第一保:董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:108/07/11

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

一、承認事項：

(一)、本公司「108年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「108年度自我風

險與清償能力評估報告(內部報告)」。

二、討論事項：

(一)依本公司章程規定，董事互選1人為董事長。

(二)聘任董事會駐會董事。

(三)有關本公司董事兼任顧問聘任。

(四)委任本公司薪資報酬委員會委員。

(五)委任本公司風險管理委員會委員。

(六)委任本公司審計委員會委員。

(七)本公司107年度現金股利分派，擬訂定除息交易、基準日及現金股息發放日。

(八)本公司108年度AML/CFT訓練計畫。

(九)本公司內部稽核業務執行情形。

(十)本公司續報檢查意見改善情形報告(表B) 。

(十一)修正本公司誠信經營守則。

(十二)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。

(十三)修正本公司公司治理實務守則。

(十四)修正本公司公司治理中心組織規程。

(十五)修正本公司內部控制及內部稽核制度。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無