立凱-KY:公告本公司決議108年現金增資認股基準日相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定日期:108/07/09

2.發行股數:31,000,000股。

3.每股面額:10元。

4.發行總金額:新台幣310,000,000元。

5.發行價格:實際發行價格於訂價日另行公告之。

6.員工認購股數:依本公司章程規定保留發行新股總數10%，計3,100,000股由

本公司及從屬公司員工認購。

7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

其餘80%計24,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。

依本公司目前發行股數210,573,654股計算，每仟股可認購117.77351785股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，

計3,100,000股對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之

畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，擬授權

董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之

普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:108/07/31。

13.最後過戶日:108/07/26。

14.停止過戶起始日期:108/07/27。

15.停止過戶截止日期:108/07/31。

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳納期間：108/08/05~108/08/09。

(2)特定人繳款期間：108/08/12~108/08/13。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年07月05日金管證發字

第1080321116號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之實際發行價格擬授權董事長依訂價基準日前一、三、五個

營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數且不低於7成，參酌發行時市場

狀況訂定之。

(3)本次現金增資之發行條件、現金增資基準日、發行價格及其他相關未盡事宜，

如經主管機關修正或法令規定及客觀環境變更時，擬授權董事長全權處理之。