泰茂:公告本公司一○八年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案

董事當選人為:

呂萬賢

呂萬傑

呂萬豪

楊凱生

獨立董事當選人為:

吳永淵

吳國彰

許森高

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過資本公積發放現金股利案。

(二)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無