御頂:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:107年度虧損撥補案，提請承認。

決議：通過承認107年度虧損撥補案。

贊成 39,255,982權，反對 3,596權，棄權557,249權。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案，提請核議。

決議:通過修訂「公司章程」案。

贊成 39,255,985權，反對 3,586權，棄權557,256權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:107年度營業報告書及財務報表案

，提請承認。

決議:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

贊成 39,255,994權，反對 3,578權，棄權557,255權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。當選名單如下:

董事:李日東 當選權數:39,205,000權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。

決議：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

贊成39,255,988權、反對3,584權、棄權557,255權。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請核議。

決議：通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

贊成39,255,986權、反對3,586權、棄權557,255權。

(3)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案，提請核議。

決議：通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

贊成39,249,170權、反對10,401權、棄權557,256權。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案，提請核議。

決議：通過解除新任董事競業禁止之限制案。

贊成39,250,019權、反對10,498權、棄權556,310權。

7.其他應敘明事項:無。