帝聞:公告本公司108年股東常會重要決議

第15款

1.股東會日期:108/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司107年度營業概況報告。

(2)本公司107年度審計委員會審查報告。

(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告。

(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告。

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」

案報告。

(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

二、承認事項:

(1)通過承認107年度決算表冊案。

(2)通過承認107年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利2元)。

三、討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

四、選舉事項

本公司董事(含獨立董事)補選案。

董事當選名單如下:

周武慧

獨立董事當選名單如下:

劉坤靈

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無