相互:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/28

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(2)107年度營業報告書。

(3)監察人審查107年度決算表冊報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

(1)增選一席董事案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無