元炬:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。

(3).修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部份條文案。

(4).減資彌補虧損案。

(5).辦理私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無