堡達:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認一○七年度盈餘分派案。

配發股東現金股利116,868,528元，每股配發2.4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，

任期自民國108年06月27日起至111年06月26日止，任期三年。

當選名單如下：

董 事：黃德聰

董 事：黃惠玉

董 事：陳家裕

董 事：馬有鍾

董 事：王義文

獨立董事：楊清溪

獨立董事：謝錦堂

監 察 人：黃苑華

監 察 人：許偉平

監 察 人：詹錦宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。