長興材料:本公司一○八年股東常會董事(含獨立董事)改選結果

第6款

1.發生變動日期:108/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事當選人：

高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/共同執行長)

光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)

高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)

楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)

黃梧桐 (成功大學、本公司董事/副總經理)

謝錦坤 (中山大學碩士、本公司董事/總經理暨總營運長暨共同執行長)

蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司董事暨策略長)

獨立董事當選人：

洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)

陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源

管理研究所教授)

許睿元 (台灣大學法律碩士、輔大博士、律師高考及格、萬國法律事務所律師、

中原大學/淡江大學/玄奘大學助理教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事當選人：

高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/共同執行長)

光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)

高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)

楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)

黃梧桐 (成功大學、本公司董事/副總經理)

謝錦坤 (中山大學碩士、本公司董事/總經理暨總營運長暨共同執行長)

蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司董事暨策略長)

顏淑雰 (成功大學、本公司副總經理/顧問)

獨立董事當選人：

洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)

許睿元 (台灣大學法律碩士、輔大博士、律師高考及格、萬國法律事務所律師、

中原大學/淡江大學/玄奘大學助理教授)

羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅全球金融資訊(股)公司執行長、

普羅管理顧問(股)公司執行長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

高國倫：50,138,856股；光陽工業股份有限公司：123,002,116股；

高英智：19,851,560股；楊淮焜：16,175,900股；黃梧桐：3,921,010股；

謝錦坤：722,595股；蕭慈飛：558,416股；顏淑雰：299,235股

獨立董事：

洪麗蓉：0股；許睿元：0股；羅立群：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無