新麥企業:公告本公司股東會解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝銘璟董事

3.許可從事競業行為之項目:

本公司所營業務範圍內之項目

(1)SINMAG EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD.董事

(2)LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事兼副總經理

(3)盛家投資(股)公司董事

(4)金昌泓實業(股)公司董事

(5)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司監事

(6)新麥機械(中國)有限公司董事兼管理部副總經理

(7)無錫歐麥機電控制有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期屆滿止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數39,031,496權，

佔出席總表決權之92.88%，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝銘璟董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)新麥機械(中國)有限公司:董事兼管理部副總經理

(2)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:監事

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新麥機械(中國)有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號

(2)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:無錫市錫山區友誼北路312號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新麥機械(中國)有限公司:製造及銷售食品設備及零件

(2)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:食用生產專用設備批發，食品烘焙機械器具及其

零配件和塑料餐、廚用具的批發，提供公司產品的技術諮詢服務食品包裝材料和容

器，餐具、預包裝食品(不含冷藏、冷凍食品)、食品添加劑的批發和進出口業務，

烘焙培訓服務(不含國家統一認可的職業證書類培訓)。

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:製造及銷售電子零件

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)金昌泓實業(股)公司主要營業項目是機械配件及水管配件，與本公司目前所營

項目並不相同，故對本公司財務業務並無重大影響。

(2)盛家投資(股)公司主要營業項目是專業投資，與本公司目前所營項目並不相同，

故對本公司財務業務並無重大影響。

(3)新麥機械(中國)有限公司、LBC BAKERY EQUIPMENT INC.、SINMAG EQUIPMENT

(THAILAND) CO., LTD.及無錫歐麥機電控制有限公司為本公司曾孫公司，採權益法

認列投資收益。

(4)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司所經營項目為烘焙之相關週邊產品與本公司生產之

烘焙機器有所區隔，故對本公司財務業務並無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)新麥機械(中國)有限公司:無

(2)斯凱爾糖藝(無錫)有限公司:無

(3)無錫歐麥機電控制有限公司:無

12.其他應敘明事項:無