海光企業:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過107年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選名單如下：

獨立董事：陳柏中

任期:108年6月25日起至109年6月26日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無