濱川:公告本公司108年股東常會董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事蕭欽銘/濱川企業股份有限公司董事長。

董事蕭欽群/濱川企業股份有限公司總經理。

董事劉浩雲/濱川企業股份有限公司副總經理。

董事李璠/濱川企業股份有限公司副總經理。

董事金浩/濱川企業股份有限公司協理。

獨立董事梁素梅/眾嘉聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事李瑗晴/鉅橡企業股份有限公司獨立董事。

監察人:李景隆/京慧投資(股)公司董事。

監察人:黃曾添/倍思特資優文教(股)公司董事。

監察人:張誌純/日月光製造(股)公司財務部處長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事蕭欽銘/濱川企業股份有限公司董事長。

董事蕭欽群/濱川企業股份有限公司總經理。

董事劉浩雲/濱川企業股份有限公司副總經理。

董事謝政達/濱川企業股份有限公司副總經理。

董事李璠/濱川企業股份有限公司副總經理。

董事金浩/濱川企業股份有限公司協理。

董事黃曾添/倍思特資優文教(股)公司董事。

獨立董事梁素梅/眾嘉聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事李瑗晴/鉅橡企業股份有限公司獨立董事。

獨立董事李俊賢/台灣核心生醫科技有限公司負責人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿股東常會全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

董事蕭欽銘 9,870,909股。

董事蕭欽群 7,770,423股。

董事劉浩雲 508,631股。

董事謝政達 20,244股。

董事李璠 74,281股。

董事金浩 61,815股。

董事黃曾添 0股。

獨立董事梁素梅 0股。

獨立董事李瑗晴 0股。

獨立董事李俊賢 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21

9.新任生效日期:108/06/25

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本次辦理全面改選時，設置審計委員會替代監察人，

不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成並依規定行使職權。