大同:代子公司中華映管(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司一○七年度虧損撥補承認案:照案通過

3.重要決議事項二、章程修訂:

擬修訂本公司「章程」，提請討論案:照案通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表承認案:照案通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及監察人

董事：大同(股)公司代表人:蔡江隆

董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷

董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍

董事：大同(股)公司代表人：黃啟芳

董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞

監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生

監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請討論案:照案通過

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案:照案通過

(3)解除本公司董事競業禁止限制案:照案通過

7.其他應敘明事項:無