聯亞藥:代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告108年股東常會重要決議事項

第43款

1.事實發生日:108/06/21

2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%

5.發生緣由:

母公司聯亞生技開發股份有限公司股東會決議：

1.股東會日期:108/06/21

2.重要決議事項：

一、報告事項：

(1)民國107年度營業報告。

(2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告。

(2)承認民國107年度盈虧撥補案。

三、選舉事項：

第八屆董事及監察人全面改選案，當選名單如下：

董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王長怡

董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：林淑菁

董事：UBI TW HOLDINGS, LLC 代表人：王文正

董事：行政院國家發展基金管理會 代表人：黃銘傑

董事：台灣糖業股份有限公司 代表人：顧孝柔

監察人：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：楊關錩

監察人：黃以靜

監察人：張清和

四、討論事項：

(1)通過解除民國108年股東常會新選任之董事競業禁止案。

(2)通過修訂章程案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認：是。

4.其它應敘明事項：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。