柏文:本公司108年發放107年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利及資本公積發放現金公告

一、本公司於108年5月30日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣61,337,510元，發行新股6,133,751股，每股面額10元整乙案，業經108年6月10日金融監督管理委員會核准申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告如下： (一)、公司名稱：柏文健康事業股份有限公司 (二)、所營事業： J701040 休閒活動場館業 J801030 競技及休閒運動場館業 J802010 運動訓練業 JE01010 租賃業 JZ99020 三溫暖業 JZ99080 美容美髮服務業 JZ99110 瘦身美容業 I103060 管理顧問業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)、原發行股份總額及每股金額：資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為 100,000,000股，每股面額新台幣10元整。已發行股份總額為新台幣620,533,310元，分為62,053,331股（含尚未變更登記之員工認股權憑證換發普通股12,500股及轉換公司債轉換普通股138,682股），每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 (四)、本公司所在地：高雄市左營區博愛三路102號1-2樓。 (五)、董事及監察人之人數及任期：董事七人（含獨立董事三人），任期為106年6月2日至109年6月1日止（其中107年補選一名獨立董事之任期為107年11月15日至109年6月1日止），連選得連任。 (六)、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國94年9月23日，最近一次修正於民國105年6月6日。 (七)、本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次配發股票股利，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發，每仟股無償配發股利98.874268股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其拼湊不足之部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。 2.本次盈餘轉增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。 (八)、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為68,187,082股（含尚未變更登記之員工認股權憑證換發普通股12,500股及轉換公司債轉換普通股138,682股），每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣681,870,820元，均為普通股。 (九)、增資計畫：為配合營運需要。 (十)、本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。 三、本公司增資(除權)及除息基準日及停止過戶等日期： (1)除權、息交易日：民國108年7月8日 (2)增資(除權)及除息基準日：民國108年7月14日 (3)最後過戶日：民國108年7月9日 (4)停止過戶期間：自民國108年7月10日起至民國 108年7月14日止 四、本次配發現金股利，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發，每仟股配發現金股利新台幣5,288.45031元（盈餘配發現金股利新台幣4,299.70766元／仟股，資本公積發放現金新台幣988.74265元／仟股），現金股利計算至元為止（元以下不計）。現金股利預計於108年7月31日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔。 五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年7月9日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司 股務代理部」（100台北市中正區博愛路17號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年7月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項：無。 七、特此公告。