士電:108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」

(2)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」

(3)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:

報告事項

報告一、107年度營業報告。

報告二、107年度審計委員會審查報告。

報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

報告四、107年度大陸投資概況報告。

報告五、107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

報告六、股東提案處理情形報告。