豪展醫療:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分配案。

(一)現金股利除息基準日，經股東會承認盈餘分配案後,授權董事會決定。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單:

董事:莊明輝

董事:黃連榮

董事:紀強

董事:新穎投資(股)公司 代表人:劉朝明

董事:群詠投資(股)公司 代表人:戴如龍

獨立董事:江福田

獨立董事:林文正

監察人:陳瀛國

監察人:巫典勳

監察人:沙泰國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

7.其他應敘明事項:舊任董、監事任期屆滿，任期延至108/06/20股東常會全面

改選止；新任董、監事任期自108/06/20至111/06/19。