乙盛-KY:公告本公司108年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司107年度盈餘分派案

本公司107年度稅後純益新台幣370,314,530元及提撥法定盈餘公積新台幣37,031,453元

，本年度可供分配盈餘新台幣333,283,077元。迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣

10,132,170元，擬每股發放新台幣1.5元之現金股利共新台幣252,793,373元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。