大山:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣151,013,408元(每股配發新

台幣1.35元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：

彬揚投資(股)公司代表人：蘇文彬

蘇文寬

洪碧雲

獨立董事：

陳東昌

蕭志怡

監察人：

浤泉投資(股)公司代表人: 林佩瑩

郭武平

鐘珽琪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。