新至陞:公告本公司108年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

(4)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，展裕投資有限公司負責人

獨立董事：

(1)王寶江，富信金資產管理公司合夥人兼顧問

(2)詹錦宏，長庚大學工商管理學系副教授

(3)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師

監察人:

(1)徐廷榕，宏霖會計師事務所所長

(2)展興投資有限公司代表人:黃重順，富邦人壽業務襄理

(3)嚴配宸，新至陞科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

(3)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至銘(股)公司董事長

(4)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

(5)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，展裕投資有限公司負責人

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長

獨立董事：

(1)林鴻昌，廣豐國際媒體(股)公司董事長

(2)詹錦宏，長庚大學工商管理學系副教授

(3)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，1,839,621股

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，2,243,956股

(3)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，2,243,956股

(4)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，1,855,308股

(5)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，2,683,082股

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，2,705,932股

獨立董事

(1)林鴻昌，0股

(2)詹錦宏，0股

(3)柯順雄，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無