正峰新:公告本公司108年股東常會全面改選董監事

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鍾榮昌

董事：楊寬敏

董事：盧肇土

董事：尹維恭

董事：彭志鴻

獨立董事：劉勇豪

獨立董事：陳美源

監察人：陳惠月

監察人：林玲宇

監察人：張惠玲

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鍾榮昌

董事：盧肇土

董事：尹維恭

董事：彭志鴻

董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)

獨立董事：劉勇豪

獨立董事：陳美源

監察人：陳惠月

監察人：張惠玲

監察人：黃文煙

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：鍾榮昌： 5,379,632股

董事：盧肇土： 178股

董事：尹維恭： 6,891股

董事：彭志鴻： 0股

董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)： 162股

獨立董事：劉勇豪： 0股

獨立董事：陳美源： 0股

監察人：陳惠月： 16,350股

監察人：張惠玲： 0股

監察人：黃文煙： 37,678股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無