雃博:公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 雃博股份有限公司總經理

(2)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇 雃博股份有限公司董事

(3)董事：周延鵬 世博科技顧問股份有限公司執行長

(4)獨立董事：林宛瑩 政大會計系副教授

(5)獨立董事：王國城 鴻海精密工業(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員

(6)獨立董事：王威 明達醫學科技(股)公司董事長

(7)獨立董事：林添發 禾木投資興業有限公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 雃博股份有限公司總經理

(2)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇 雃博股份有限公司董事

(3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：魏宏政 瑞軒科技獨立董事

(4)董事:行政院國家發展基金管理會代表人：劉得任 醫藥工業技術發展中心總經理

(5)獨立董事：林宛瑩 政大會計系副教授

(6)獨立董事：王國城 鴻海精密工業(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員

(7)獨立董事：王威 明達醫學科技(股)公司董事長

(8)獨立董事：林添發 禾木投資興業有限公司負責人

(9)獨立董事：李雄慶 舊振南食品(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 10,566,760股

(2)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇 10,566,760股

(3)董事:中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：魏宏政 11,526,000股

(4)董事:行政院國家發展基金管理會代表人：劉得任 6,000,000股

(5)獨立董事：林宛瑩 0股

(6)獨立董事：王國城 0股

(7)獨立董事：王威 0股

(8)獨立董事：林添發 11,000股

(9)獨立董事：李雄慶 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/21~108/6/20

9.新任生效日期:108/6/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用

14.其他應敘明事項:無