太和-KY:公告本公司2018年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/18

2.重要決議事項:@

(一)報告事項

(1)本公司2018年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司2018年度決算表冊之查核報告

(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項

(1)本公司2018年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司2018年度盈餘分配案

(三)討論事項一

(1)修訂本公司公司章程案

(2)修訂本公司股東會議事規則案

(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書及保證作業程序案

(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(5)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案

(四)選舉事項

(1)補選本公司獨立董事一席

(五)討論事項二

(1)解除本公司新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無