智微:公告本公司一○八年股東常會決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(2)本公司一○七年度盈虧撥補案

(二)選舉事項

(1)本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(4)解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。