大綜電腦:大綜電腦民國108年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則條文案

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序部份條文案

(3)通過修訂背書保證作業辦法及資金貸與他人作業程序部份條文案

(4)通過修訂董事選舉辦法條文案

(5)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無