其祥-KY:公告本公司股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王其祥/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事長

(2)王建山/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事

(3)王詠嫻/新加坡劍橋通教證書/KSFC董事

(4)黃延輝/新加坡南洋大學/新加坡食品聯合會名譽會長

(5)吳文友/新加坡及英國會計師資格/KPMG資深會計師

(6)許承俊/The University of Sheffield/新加坡餐飲協會執行董事

(7)蔡文賢/美國辛辛那堤大學博士班/安泰銀行副董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)王其祥/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事長

(2)王建山/新加坡劍橋通教證書/KSFC，MKP，LKP，KSA董事

(3)王詠嫻/新加坡劍橋通教證書/KSFC董事

(4)黃延輝/新加坡南洋大學/新加坡食品聯合會名譽會長

(5)吳文友/新加坡及英國會計師資格/KPMG資深會計師

(6)許承俊/The University of Sheffield/新加坡餐飲協會執行董事

(7)蔡文賢/美國辛辛那堤大學博士班/安泰銀行副董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:依法改選

7.新任者選任時持股數:

(1)王其祥/6,958,783股

(2)王建山/4,982,085股

(3)王詠嫻/3,973,566股

(4)黃延輝/0股

(5)吳文友/0股

(6)許承俊/0股

(7)蔡文賢/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/27~108/06/26

9.新任生效日期:108/6/17

10.同任期董事變動比率:0%

11.同任期獨立董事變動比率:0%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無