國際中橡:代重要子公司能元科技(股)公司公告民國108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選舉第九屆董事5席及監察人1席。

董事及監察人當選名單如下:

董事-臺灣水泥股份有限公司代表人張安平

董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人辜公怡

董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人楊家諭

董事-信昌投資股份有限公司代表人李鐘培

董事-中華開發資本股份有限公司

監察人-中成開發投資股份有限公司代表人呂克甫

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。