創益:本公司董事會提出臨時動議

第43款

1.事實發生日:108/06/12

2.公司名稱:創益生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

第一案臨時動議:董事會吳瑞文董事針對5/16董事會之臨時動議解除王昌源先生其

董事長及總經理職務一案，提出「確認王昌源先生為董事長及總經理」臨時動議，

主席離席，改為江昭儀先生為代理主席,在場出席討論人數四人（含王昌源先生.吳

瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.

江昭儀先生.呂克桓先生）,王昌源先生因利害關係人未參與表決,餘3位董事同意;

第二案臨時動議:王昌源先生辭任總經理,並提出「提名林金榮先生為總經理」臨時

動議, 出席討論人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生），

投票人數四人（含王昌源先生.吳瑞文先生.江昭儀先生.呂克桓先生）, 4位董事同

意

6.因應措施:

5/16董事會解除王昌源先生其董事長及總經理職務一案，已進入司法程序.公司尊重

司法判決.在判決前,公司在財務業務面上,正常運作,並無影響

7.其他應敘明事項:無。