全訊科技:本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止限制

第22款

1.股東會決議日:108/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：王盛中

(2)董事：張緯涵

(3)董事：王天津

(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝

(5)獨立董事：汪啟茂

(6)獨立董事：陳必偉

(7)獨立董事：方平煌

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並

擔任董事或監察人之行為。

(1)董事：王盛中

德和開發股份有限公司總經理、董事

德和創業投資股份有限公司總經理、董事

德安創業投資股份有限公司總經理、董事

全訊科技股份有限公司董事

嘉實資訊股份有限公司董事

華矽半導體股份有限公司董事

泰山電子股份有限公司常務董事

洋鑫科技股份有限公司監察人

福業電子股份有限公司監察人

Loyalty Alliance Corp. 董事

(2)董事：張緯涵

群創光電（股）專案及高級工程師

(3)董事：王天津

國立高雄科技大學國際企業系所教授

(4)董事：中盈投資開發股份有限公司/代表人:吳俊輝

中盈投資開發股份有限公司總經理

超揚投資股份有限公司總經理

智揚管理顧問股份有限公司總經理

運盈投資股份有限公司董事長兼總經理

開發國際投資股份有限公司董事

啟航創業投資股份有限公司董事

啟航貳創業投資股份有限公司董事

啟航參創業投資股份有限公司董事

鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事

網際優勢股份有限公司董事

(5)獨立董事：汪啟茂

義守大學電子系專任教授退休

(6)獨立董事：陳必偉

吳鳳科技大學助理教授退休

(7)獨立董事：方平煌

佳和實業股份有限公司財務部協理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無