泓瀚科技:公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選結果

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理

董事：岩玉投資股份有限公司 代表人：王裕升 /無

董事：洪志峰 /光麗光電科技股份有限公司董事長

董事：捷飛投資股份有限公司 代表人：呂(木宜)圳/無

獨立董事：吳宗豐 /翔名科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：許千樹 /國立交通大學應化所教授

監察人：莊志宏 /莊耳鼻喉科聯合診所院長

監察人：類惠貞 /埕境建設有限公司財務經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技(股)公司董事長兼總經理

董事：岩玉投資股份有限公司 代表人：王裕升 /無

董事：洪志峰 /軒帆光電科技股份有限公司董事長

董事：捷飛投資股份有限公司 代表人：呂(木宜)圳/無

獨立董事：吳宗豐 /翔名科技(股)公司董事長兼總經理

獨立董事：許千樹 /國立交通大學應化所教授

獨立董事：王昌斌 /南華大學資訊管理學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：呂(木宜)境 1,537,819股

董事：岩玉投資股份有限公司 代表人：王裕升 3,842,856股

董事：洪志峰 5,500股

董事：捷飛投資股份有限公司 代表人：呂(木宜)圳 1,071,957股

獨立董事：吳宗豐 0股

獨立董事：許千樹 0股

獨立董事：王昌斌 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/6/14

10.同任期董事變動比率:不適用，董監事任期屆滿全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，董監事任期屆滿全面改選。

12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無