台名:公告本公司以股份轉換方式取得利可安保險經紀人股份有限公司所有股權之增資新股權利證書劃撥暨上櫃日期

一、本公司以支付現金及發行新股取得利可安保險經紀人股份有限公司(以下簡稱利可安)所有股權，使其成為本公司百分之百持股之子公司乙案，預計 發行新股1,336,303股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心108年5月15日證櫃監字第1080200671號函同意及金融監督管理 委員會108年05月31日金管證發字第1080317698號函申報生效在案，擬洽 請 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，於108年6月19日先行依規 定以新股權利證書掛牌上櫃買賣。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如 後： （一）公司名稱：台名保險經紀人股份有限公司。 （二）所營事業： 一、H602011 人身保險經紀人。 二、H602021 財產保險經紀人。 （三）原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣300,000,000 元，股數為30,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；實收資本總 額為新台幣236,880,000元，分為23,688,000股，每股面額新台幣10元， 均為記名式普通股。 （四）本公司所在地：台北市中正區館前路49號11樓 （五）董事之人數及任期：本公司設董事6人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 （六）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於民國91年10月3日，民國108年 2月20日第15次修訂。 （七）本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件： 1.本次擬按股份轉換基準日利可安帳載之股東名簿，以本公司 每1股普通股（每股面額新臺幣10元）換發利可安公司0.0011225股普通股（每股面額新臺幣10,000元），預計因股份轉換而發行新股計1,336,303股與予利可安之股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣13,363,030元。 2.不滿壹股之畸零股，由本公司以股票面額按比例折算現金發放至元為止 (元以下捨去)，並由本公司授權董事長洽特定人認購。 3.本次因股份轉換而發行之新股，其權利義務與原有股份相同。 （八）增資發行新股後股數總額及每股金額：本次增資後之實收資本總額為新 台幣250,243,030元，已發行股份總數計25,024,303股，每股金額新 台幣10元整，均為記名式普通股。 （九）增資計劃：依企業併購法之規定以支付現金及發行新股取得利可安 所有股權，使其成為本公司百分之百持股之子公司。 （十）股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北 市重慶北路三段199號4樓，電話：02-2593666）。 三、本公司經董事會決議通過，訂定108年6月1日為股份轉換基準日。 四、新股權利證書劃撥及上櫃：本次增資新股權利證書訂於108年6月19日（星期 三）依下列方式發放並於同日掛牌上櫃買賣。 五、上開增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體方式發行， 同時逕予替換上櫃並註銷新股權利證書，屆時將另行公告之。 六、本公司財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，請至公開資訊觀 測站查詢。 七、特此公告。