宏普建設:108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案：承認

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案:贊成

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報告：承認

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董監事選舉:本公司第11屆董事及獨立董事選舉結果：

段津華、華展投資股份有限公司、富達投資股份有限公司、富益投資股份有限公司等四

席董事當選

李碧淑、吳靜儒、顏國隆等三席獨立董事當選

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無