大同:本公司訴訟代理人告知，台灣台北地方法院判決「原告之訴與假執行聲請均駁回」

第2款

1.法律事件之當事人:

原告:羅德投資股份有限公司、三雅投資股份有限公司、鄭豐儀、

欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司、

新大同投資顧問有限公司、鄭佳佳

被告:大同股份有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:108年度訴字第1908號民事判決主文

4.事實發生日:108/06/13

5.發生原委(含爭訟標的):

1.本公司訴訟代理人於108年6月13日下午五時許獲悉並告知本公司，

臺灣臺北地方法院108年度訴字第1908號民事判決主文。

2.判決主文：原告之訴與假執行聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

3.原告訴之聲明略為：

「一、被告於民國108年6月17日召開之股東常會，應將討論事項第五、六、七案之

股東提案（即附表一所示三雅投資股份有限公司提案『解任蘇鵬飛獨立董事

之職務』案；新大同投資顧問有限公司提案『解任劉宗德獨立董事』案；

鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司提案『解任獨立

董事吳啟明之獨立董事職務』案）之案由與說明，與董事會提案（即所謂

『委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由』

部分），分別討論並分別進行表決（含臺灣集中保管結算所股東會電子投票

平台之電子投票）。

二、被告公司於民國108年6月17日召開之股東常會，應將附表一所示羅得投資

股份有限公司及鄭佳佳之股東提案（即『提前全面改選全體董事，於本次

股東常會後60日內召開股東臨時會，選舉新任董事9名（含獨立董事3名）』

案及；『選任陳守煌先生代表公司追訴審計委員會獨立董事蘇鵬飛、吳啟銘

、劉宗德職，因執行業務怠忽職守使公司蒙受有超過19億元損害之連帶賠償

責任』案）之案由與說明均列入該次股東常會議案分別討論並分別進行表決

（含臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之電子投票）。」。

4.判決理由：今日臺灣臺北地方法院係宣示判決主文，本公司尚未接獲判決書。

6.處理過程:無

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無

8.因應措施及改善情形:無

9.其他應敘明事項:

本公司感謝司法公正判決，又本公司董事會一向恪遵法令，亦尊重股東提案權；

今法院駁回提案股東之「本案訴訟」（即提案股東就股東常會提案提出數件定暫時

狀態處分聲請之本案），益證本公司董事會就今年股東常會股東提案之審查與處置，

均屬合法妥適，並符合公司治理。