精誠資訊:公告本公司108年股東常會全面改選董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一般董事：

黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事長

林隆奮-精誠資訊(股)公司總經理

鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長

盧大為-第一網站(股)公司董事長

蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長

謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

黃亭融-頎邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融-永威資本(股)公司執行董事

卓威投資(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

卓威投資(股)公司代表人：黃義熊-弘軒聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：

黃日燦-眾達國際法律事務所主持律師

鄭煌煙-永大順成會計師事務所執業會計師

鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一般董事：

黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事長

林隆奮-精誠資訊(股)公司總經理

鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長

盧大為-第一網站(股)公司董事長

蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長

謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

黃亭融-頎邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融-永威資本(股)公司執行董事

卓威投資(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

卓威投資(股)公司代表人：吳正煥-漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

獨立董事：

黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師

鄭文鋒-先豐通訊(股)公司董事長

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

黃宗仁：20,755,750股

林隆奮：1,324,762股

鄭登元：168,152股

盧大為：415,656股

蕭崇河：945,475股

謝金河：20,000股

黃亭融：242,152股

黃祈融：633,780股

卓威投資股份有限公司(代表人林治民)：482,309股

卓威投資股份有限公司(代表人吳正煥)：482,309股

黃日燦：0股

鄭文鋒：0股

賴建華：6,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無