幸福水泥:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)。

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳

法人董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳韻如

自然人董事:張祥麟

獨立董事:陳 琰

獨立董事:王志誠

法人監察人:國傳開發股份有限公司-代表人:陳明賢

自然人監察人:程尚楷

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如

自然人董事:張祥麟

自然人董事:程尚楷

獨立董事:王志誠

獨立董事:陳 琰

獨立董事:邵揚威

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳 3,634,588股

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如 3,634,588股

自然人董事:張祥麟 7,539,587股

自然人董事:程尚楷 1,832,666股

獨立董事:陳 琰 0股

獨立董事:王志誠 0股

獨立董事:邵揚威 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無