中磊電子:公告本公司108年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

焯見投資股份有限公司/代表人呂學錦/中華電信股份有限公司董事長

王煒/中磊電子(股)公司總經理

林斌/中磊電子(股)公司執行副總

獨立董事

史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長

Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長

鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

怡和財務顧問股份有限公司/代表人王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

焯見投資股份有限公司/代表人王煒/中磊電子(股)公司總經理

蓁邦投資股份有限公司/代表人林斌/中磊電子(股)公司執行副總

允周投資股份有限公司/代表人呂學錦/中華電信股份有限公司董事長

獨立董事

史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長

Steve K. Chen/光紅建聖股份有限公司董事長

鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:1080612召開股東常會,通過全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

怡和財務顧問股份有限公司/3,671,926股

焯見投資股份有限公司/4,197,094股

蓁邦投資股份有限公司/1,756,000股

允周投資股份有限公司/3,090,000股

史欽泰/0股

Steve K. Chen/0股

鄒開蓮/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無