春雨:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下：

董事六席

(1)台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:林輝政

(2)台灣鋼鐵股份有限公司 代表人:王炯棻

(3)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰

(4)百佳圓建設股份有限公司 代表人:翁重鈞

(5)李世和

(6)億太昇股份有限公司 代表人：張靜琪

獨立董事三席

(1)李雅榮

(2)吳怡青

(3)李金振

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無