環瑞醫:108年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:108/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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Meditron Group Limited 九和生物科技(股)公司法人董事長代表人

法人董事代表人：李沛霖 九和科技(股)公司法人董事長代表人

久和醫療儀器(股)公司法人董事長代表人

中臺科技大學董事長

杏業生技(股)公司法人董事長代表人

杏霖醫管(股)公司法人董事長代表人

和盛(股)公司董事

承業生醫投資控股(股)公司

法人董事長代表人

東霖儀器(股)公司法人董事長代表人

欣美生醫(股)公司董事長

建霖醫療器材(股)公司董事

華霖(股)公司法人董事長代表人

新和生物科技(股)公司法人董事長代表人

新霖生物科技(股)公司法人董事長代表人

醫世紀健康管理顧問(股)公司

法人董事長代表人

CHC Healthcare (BVI) Ltd.

法人董事長代表人

CHC Healthcare (HK) Ltd.董事長

CHC Healthcare Group董事長

Meditron Group Limited董事長

Princeton Healthcare Limited董事長

SMTH AG董事

Swissray International, Inc.董事

Swissray Medical AG董事

欣安健康事業(股)公司法人董事代表人

承馨生技(股)公司法人董事代表人

瀋陽東軟杏霖醫療企業管理有限公司

董事

大連東軟康睿久和醫療管理有限公司

董事兼副董事長

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Digivideo International Co., Ltd. 上海泰福健康管理有限公司董事長

法人董事代表人：李祖德 上海泰福健康管理咨詢有限公司董事長

立弘生化科技(股)公司董事

牧德科技(股)公司獨立董事

財團法人中興政策文教基金會董事

財團法人台北醫學大學董事

財團法人台聚教育基金會董事

財團法人生化科技教育基金會董事

財團法人生技醫療科技政策研究中心董事

財團法人環境品質文教基金會董事

華夏海灣塑膠(股)公司獨立董事

新耀生技投資(股)公司法人董事代表人

瑞亞生醫(股)公司法人董事代表人

漢鼎(股)公司法人董事代表人

漢鼎醫電生技管理顧問有限公司董事長

醫揚科技(股)公司董事

鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人

鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人

DERMEI Int. Co., Ltd.董事長

Digivideo International Co., Ltd.

董事長

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Mcfees Group Inc. 無。

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董事長 郭守仁 大洸醫院管理顧問(股)公司董事長

中臺科技大學董事

台灣私協醫院管理顧問有限公司董事長

彰化基督醫院協同總院長

慧誠智醫(股)公司董事

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Butterfield Management Group 九和生物科技(股)公司法人監察人代表人

Limited 九和科技(股)公司法人監察人代表人

法人董事代表人：李典穎 久和醫療儀器(股)公司法人監察人代表人

中瑞醫療投資控股(股)公司董事

多模式(股)公司法人監察人代表人

杏業生技(股)公司法人監察人代表人

杏霖醫管(股)公司法人監察人代表人

怡仁綜合醫院院長

承業生醫投資控股(股)公司董事兼副董事長

東霖儀器(股)公司法人監察人代表人

欣美生醫(股)公司監察人

華霖(股)公司法人監察人代表人

新和生物科技(股)公司法人監察人代表人

新霖生物科技(股)公司法人監察人代表人

瑞亞生醫(股)公司法人董事長代表人兼總經理

環瑞醫投資控股(股)公司營運長

醫世紀健康管理顧問(股)公司

法人監察人代表人

Butterfield Management Group Limited

董事長

CHC Healthcare Group董事

SMTH AG董事長

Swissray International, Inc.董事長

Swissray Medical AG董事長

欣安健康事業(股)公司法人董事長代表人

承馨生技(股)公司法人董事代表人

瀋陽東軟承業醫療服務有限公司董事

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法人董事：鑽石生技投資(股)公司 精英投資(股)公司董事及監察人

豐盛投資(股)公司董事及監察人

中健投資(股)公司董事及監察人

鑽石生技投資(香港)有限公司董事長

環瑞醫投資控股(股)公司董事

StemCyte International Ltd.董事

三鼎生物科技(股)公司董事

Theia Medical Technology Co., Ltd.董事

EyeYon Medical Ltd. 董事

地天泰農業生技(股)公司董事長

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鑽石生技投資(股)公司 三鼎生物科技(股)公司法人董事代表

法人董事代表人：黃彥臻 晶祈生物科技(股)公司法人董事代表

Theia Medical Technology Co., Ltd.

法人董事代表

EyeYon Medical Ltd. 法人董事代表

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獨立董事 林義夫 南亞塑膠工業(股)公司獨立董事

台新金融控股(股)公司及其子公司

台新國際商業銀行(股)公司獨立董事

汎德永業汽車(股)公司獨立董事

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獨立董事 李隆盛 中臺科技大學校長

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獨立董事 林相宏 馬偕紀念醫院肝膽腸胃科主治醫師

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司108年05月31日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。