景凱:公告108年度股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/05/30

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)民國107年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)民國107年第4季健全營運計畫執行情形報告。

二、承認事項

(一)承認民國107年度營業報告及財務報表案。

(二)承認民國107年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(二)修訂本公司背書保證作業程序案。

(三)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

四、選舉事項：本公司董事及獨立董事補選案。

五、其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無