岱宇國際:公告本公司108年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項

(1).107年度營業報告

(2).審計委員會審查107年度決算表冊報告

(3).107年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4).107年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告

二、討論事項

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4).107年度盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無