嘉威光電:公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一百零七年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一百零七年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆董事暨獨立董事共7名:

獨立董事當選人:

朱浩民

李建揚

黃清森

董事當選人:

SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：陳碩璨

SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：侯榮顯

DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：戴章揮

DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：黃伯璁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」

暨「背書保證管理辦法」案

(2)通過本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案

(3)通過本公司辦理減資彌補虧損案

(4)通過本公司向Lucky Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.

100%股權案

(5)通過本公司向Golden Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited 100%

股權案

(6)通過本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股、私募無擔保可轉換

公司債案

(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無