寒舍餐旅:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。

當選人：

(1)董事當選人：

蔡伯翰

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里

蔡伯府

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威

(2)獨立董事當選人：

張 樑

凌美琦

陳建平

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。