立弘生化:公告本公司108年股東會同意解除董事競業禁止限制

第22款

1.股東會決議日:108/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 莊永順

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

獨立董事 許英傑

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，

解除其競業禁止之限制

莊永順:醫揚科技股份有限公司董事長(法人代表)、環瑞醫投資控股(股)公司董事(法人

代表)、承業生醫投資(股)公司董事(法人代表)、醫寶智人(股)公司董事長(法人代表)

羅麗芬:盈安投資(股)公司董事長、漳州開普生物科技有限公司監事、羅麗芬國際美容集

團全球總裁、羅麗芬事業有限公司董事長

賀士郡:晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股股份有限公司董事、長聖國際生技

股份有限公司董事

許英傑:羅麗芬控股股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無