霹靂:公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吉利投資股份有限公司之代表人:黃文章/董事長

世茂投資股份有限公司之代表人:黃文擇/副董事長

謝健南/董事

林惠萍/董事

沈大白/獨立董事

吳明德/獨立董事

陳忠瑞/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：37,288,606權

表決結果：

贊成權數：35,913,463權(含電子投票：4,020,963權)/占出席總權數96.31%

反對權數：53,115權(含電子投票權數：53,115權)/占出席總權數0.14%

無效權數：0權/占出席總權數0%

棄權/未投票權數：1,322,028權(含電子投票：390,716權)/占出席總權數3.54%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃文章/董事長

黃文擇/副董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

大霹靂動漫製作(北京)有限公司(101年11月進入清算程序)

黃文章/董事

黃文擇/監事

大霹靂(上海)文化傳播有限公司(更改前原名:名偶(上海)文化傳播有限公司)

黃文章/董事

黃文擇/監事

大霹靂(上海)多媒體科技有限公司

黃文章/董事

黃文擇/監事

善田(上海)文化傳播有限公司

黃文章/董事

黃文擇/監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

大霹靂動漫製作(北京)有限公司(101年11月進入清算程序)

地址:北京市東城區育樹三條8號人來人往賓館306室

大霹靂(上海)文化傳播有限公司(更改前原名:名偶(上海)文化傳播有限公司)

地址:上海市閔行區中春路7001號3幢13樓101室

大霹靂(上海)多媒體科技有限公司

地址:上海市閔行區中春路7001號3幢13樓103室

善田(上海)文化傳播有限公司

地址:上海市自由貿易試驗區馬吉路2號1802B室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

大霹靂動漫製作(北京)有限公司(101年11月進入清算程序)

主要營業項目:劇集發行、周邊商品買賣與行銷及品牌授權

大霹靂(上海)文化傳播有限公司(更改前原名:名偶(上海)文化傳播有限公司)

主要營業項目:展示展覽活動等文化產業之相關業務

大霹靂(上海)多媒體科技有限公司

主要營業項目:展示展覽活動等文化產業之相關業務

善田(上海)文化傳播有限公司

主要營業項目:經營演出及經濟相關業務

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,對財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。