南六:更正107年度年報部份內容

第51款

1.事實發生日:108/05/21

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:107年度年報部份內容誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:

董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/最近年度(107)支付董事(含獨立董事)之酬金

最近二年度比例之分析/分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

董事會運作情形/公司治理運作情形

董事會運作情形/公司治理運作情形

評估項目四/公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

委員資格及出席情形/薪資報酬委員會運作情形資訊

107年董事會重要決議事項/股東會及董事會之重要決議

108年董事會重要決議事項/股東會及董事會之重要決議

綜合投資/公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一

轉投資事業之持股數

7.更正前金額/內容/頁次:

2.7%/A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例之財務報告內所有公司/第17頁

係以合併報表內所有公司106及105年度稅後損益計算/註3/第21頁

108年第三次董事會108.05.08重要決議事項/其他應記載事項/第23頁

審議審計委員會之職權主要包含/審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

/第24頁

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關適宜/摘要說明/第30頁

2/黃東榮、黃金鳳、黃俊評委託出席次數/第35頁

承認一○七年第二季合併財務報表案/107年第五次董事會重要決議事項/第45頁

二、設立100%投資之子公司案/108年第三次董事會重要決議事項/第46頁

99.99999%/持股比例/第48頁

8.更正後金額/內容/頁次:

2.27%/A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例之財務報告內所有公司

/第17頁

係以合併報表內所有公司107及106年度稅後損益計算/註3/第21頁

刪除/其他應記載事項/第23頁

審計委員會之職權主要包含/審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形/第24頁

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜/摘要說明/第30頁

0/黃東榮、黃金鳳、黃俊評委託出席次數/第35頁

承認一○七年第三季合併財務報表案/107年第五次董事會重要決議事項/第45頁

刪除/108年第三次董事會重要決議事項/第46頁

100%/持股比例//第48頁

9.因應措施:更正107年度年報相關內容

10.其他應敘明事項:無