創益:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:108/05/16

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會審查報告。

(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)107年度健全營運計劃書報告。

(二)、承認事項：

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。