冠德:代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告董事會召開108年股東常會相關事宜(變更股東會日期、地點及停止過戶日期)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/16

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段一三一號B1會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一Ｏ七年度營業報告。

(2) 監察人審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。

(3) 本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司為他人背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一Ｏ七年度決算表冊案。

(2) 本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:108/05/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案

內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，

請於108年5月17日起至108年5月28日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽

名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司

（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並

檢核 貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內

函覆。

(2)依公司法第165條規定，自108年5月26日起至108年6月24日止停止股票過戶登記

，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，現場過戶請於108年5月24日(星期五)下午

5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號，電話：(02)2378-6789)

辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日108年5月25日郵戳日期為憑。

(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司

查詢。