味全公司:本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(變更股東會地點及增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳

(台北市中山北路四段16號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會審查報告。

(3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告(新增)

(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。

(5)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。

(2)為本公司107年度盈餘分派案，報請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文，提請 公決。

(2)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請公決

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請公決。

(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請公決。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:無