新揚科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:108/05/13

2.公司名稱:新揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、通過董事及經理人責任保險案。

二、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

三、通過增列民國108年股東常會召開之事由案。

四、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。