裕隆日產:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過本公司108年度第一季財務報表案

(1)營業收入:88.36億元

(2)營業淨利:3.68億元

(3)稅前淨利:18.92元

(4)稅後淨利:15.14億元

(5)稅後每股盈餘:5.05元

(二)通過本公司107年度盈餘分配案

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(五)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案

(六)通過解除本公司董事競業禁止限制案

(七)通過新增本公司108年股東常會議案

(八)通過本公司108年度簽證會計師審計公費案

(九)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案

(十)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」案